MASAK, “Suç Gelirlerinin Aklanması” İddialarını Araştırdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 Kasım 2022 tarihinde “suç gelirlerinin aklanması” iddialarına ilişkin detaylı bir Stratejik Analiz Raporu yayınladı. Rapor, kişisel hesaplarından 1 milyon TL’den fazla para çıkışı olan 78 kişi arasından bazılarının DAEŞ silahlı terör örgütü üyeleri olduğunu ve terörizmin finansmanı suçu kapsamında önemli bir risk oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, raporda birbirleri arasında para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı gruptan bahsedilerek, bu gruplardaki kişiler arasında 3 ila 20 kişi arasında değişen sayıda para transferinin gerçekleştiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, “Şikayetvar” adlı sitede bazı vatandaşların rızası dışında banka kartlarından TikTok üzerinden alışveriş yapıldığına dair çok sayıda şikayetin yer aldığı belirtildi.

Dört Adımda Suç Yöntemi

İddianamede, suçun gerçekleştirilmesinde kullanılan bir başka yöntemin “Ters İbraz” olduğu ifade edildi. Bu yöntemde, şüpheli kişilerin başkalarına ait banka hesaplarını ve kartlarını kullanarak TikTok platformunda sanal jetonlar satın aldıkları ve ardından bu jetonları farklı yayıncılara hediye olarak gönderdikleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Bir Örgüt Lideri ve 11 Yönetici

İddianamede, suç örgütünün Mustafa Daşdemir tarafından kurulduğu ve örgüt içinde belirli bir hiyerarşinin olduğu belirtilerek, örgütün üst düzey yöneticileri ve eylemlerdeki rolleri hakkında detaylı bilgiler verildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yakın zamanda duruşma gününü belirleyecek.